Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 7 (семь). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 "Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества":
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – 1 голос;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Особые мнения по вопросу – отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2: 1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года: Бактызину Светлану Николаевну, Берендеева Антона Юрьевича, Курманова Динара Хуснутдиновича, Матненко Александра Сергеевича, Мингазова Рустама Рамилевича, Наделяева Юрия Анатольевича, Пестрякова Дмитрия Александровича, Ушакова Дмитрия Владимировича, Чуловского Константина Юрьевича. 2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года: Дурову Юлию Николаевну, Емельянову Нелли Геннадьевну, Федорову Надежду Георгиевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2/2024 от 16 февраля 2024 года.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 19 » февраля 20 24 г. М.П.